宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

发布日期:2019-08-19 06:06   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

  3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

  网络投票时间:2019年5月16日下午3:00起至2019年5月17日下午3:00止,其中:深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年5月17日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00;深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日下午3:00,结束时间为2019年5月17日下午3:00。

  6、会议的股权登记日: 本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室。

  届时公司独立董事将在本次会议上作2018年度述职报告,独立董事2018年度述职报告于2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(。

  议案1详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网上的《公司2018年年度报告全文》 及《宁夏股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-038);议案2、议案6、议案7详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《公司第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2019-036);议案3内容详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-037);议案4、议案5、议案8至议案10详见2019年4月27日刊登于巨潮资讯网上的相应专项公告等。

  上述议案中,议案10为特别决议事项,其他议案均为普通决议事项。议案10需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  公司将对议案6、议案8中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

  2、登记地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏股份有限公司证券事务部。

  (1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续;

  自然人股东委托代理他人出席会议的,委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件)等原件办理现场手续;

  (2)法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

  法定代表人出席会议的,持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续;

  法人股东委托代理人出席会议的,代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件)等原件办理现场登记手续;

  (3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;

  (4)异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记,但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

  邮政地址:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏股份有限公司证券事务部(信函上请注明“2018年度股东大会”字样);

  4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

  股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日下午3:00,结束时间为2019年5月17日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,香港跑狗玄机图解码料,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人 (身份证号码: )于2019年4月13日(股权登记日)下午收市时持有宁夏

  股份有限公司股票股,现全权委托 (身份证号码: )代理本人出席宁夏股份有限公司2018年度股东大会,并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的提案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。说明:1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选或不选按弃权处理。

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